제4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조의3 규정에 의거 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 3월 25일 (금) 오전 11시

2. 장 소: 인천광역시 서구 심곡로 100번길 31, 국제성모병원 MTP Mall B2 (주)스마트셀랩 회의실

3. 주주총회 목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 결의사항

     제1호 의안: 제4기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

     제2호 의안: 정관 개정의 건 (목적 사업의 명칭 변경 및 추가)

     제3호 의안: 이사 선임의 건

     제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

     제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접 행사: 신분증

  - 대리 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 비치된 디지털온도계로 체온을 측정할 수 있음을 안내 드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 모든 주주님들의 위생과 안전을 우선하여 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 3월 10일

주식회사  스마트셀랩

대표이사 황 성 환 (직인생략)